Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

07.06.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2016.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.06.2016, № 07-2016.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Внести изменения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, утвержденную Советом директоров Банка (Протокол заседания Совета директоров Банка № 06-2016 от 25.05.2016), и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
      4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      5. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.
      6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
      7. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2015 года.
      8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
      9. О внесении изменений в Устав Банка.
      10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      11. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить изменения № 1, вносимые в Положение о риск-аппетите АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение к настоящему Протоколу).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК по значимым рискам за 1 квартал 2016 года и принять ее к сведению.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет.
      В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие заинтересованный член Совета директоров Банка. Решение принято.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «07» июня 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»