07.06.2016
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2016.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.06.2016, № 07-2016.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).
Решение по второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, утвержденную Советом директоров Банка (Протокол заседания Совета директоров Банка № 06-2016 от 25.05.2016), и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
- Об утверждении аудиторской организации Банка.
- Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2015 года.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- О внесении изменений в Устав Банка.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
- Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить изменения № 1, вносимые в Положение о риск-аппетите АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение к настоящему Протоколу).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчетность ВПОДК по значимым рискам за 1 квартал 2016 года и принять ее к сведению. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» — 9 голосов, «Против» — нет, «Воздержался» — нет.
В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие заинтересованный член Совета директоров Банка. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «07» июня 2016 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»