29.06.2016
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2016.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.06.2016, № 08-2016.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
- Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Каримов Ильдар Альфредович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Хвесюк Рушан Федорович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
- Каримов Ильдар Альфредович — Председатель Комитета по аудиту;
- Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по аудиту;
- Кауфман Эдуард Стивен — член Комитета по аудиту.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «29» июня 2016 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»