Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

29.06.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2016.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.06.2016, № 08-2016.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      • Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      • Каримов Ильдар Альфредович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      • Хвесюк Рушан Федорович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      • Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:
      • Каримов Ильдар Альфредович — Председатель Комитета по аудиту;
      • Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по аудиту;
      • Кауфман Эдуард Стивен — член Комитета по аудиту.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «29» июня 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»