Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

25.05.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2016
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.05.2016, № 06-2016
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 29 июня 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 09 часов 30 минут.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, — 06 июня 2016 года.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2015 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рекомендовать следующее распределение прибыли Банка по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, для принятия решения по данному вопросу на годовом Общем собрании акционеров Банка:
      — Размер чистой прибыли Банка по результатам 2015 отчетного года, определенный по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год, составляет — 43 825 450 375.49 рублей, из которой предлагается:
      — сумму в размере 33 824 859 607.40 рублей направить на увеличение собственных средств (капитала) Банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли;
      — сумму в размере 10 000 590 768.09 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Банка, размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Банка определить — 167.83 рублей, выплату дивидендов осуществить в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 июля 2016 года;
       в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2015 года не производить.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович
      2) Бакстер Эндрю Джон
      3) Васильев Сергей Александрович
      4) Елинсон Андрей Михайлович
      5) Каримов Ильдар Альфредович
      6) Кауфман Эдуард Стивен
      7) Косогов Андрей Николаевич
      8) Марей Алексей Александрович
      9) Сысуев Олег Николаевич
      10) Фридман Михаил Маратович
      11) Хвесюк Рушан Федорович
      12) Шмида Петр

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры:
      1) Корсунова Елена Ивановна
      2) Боярская Елена Юрьевна
      3) Уткин Игорь Владимирович

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:
      — по открытию и ведению банковского счета;
      — по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
      — по выдаче (получению) кредитов (займов);
      — по уступке (приобретению) прав требования;
      — по уступке (приобретению) долга (долгов);
      — по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
      — по предоставлению (получению) банковской гарантии;
      — по получению государственных гарантий;
      — по выдаче (получению) поручительства;
      — по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
      — по выдаче, купле-продаже, авалированию векселей;
      — по конверсионным операциям с иностранной валютой;
      — по купле-продаже наличных денежных средств (банкнот), приему/сдаче банкнот на инкассо;
      — по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
      — по открытию и ведению счета депо;
      — по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
      — по купле-продаже имущества;
      — по аренде, субаренде имущества;
      — по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал и/или вкладов/взносов в имущество;
      — по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
      — по предоставлению (получению) электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
      — по осуществлению эквайринга банковских карт;
      — по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
      — по заключению договоров страхования;
      — по заключению договоров хранения;
      — по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
      — по предоставлению (получению) финансирования под уступку денежного требования, а также сделки, определяющие порядок взаимодействия с лицами, права требования к которым уступаются при предоставлении (получении) факторингового покрытия по двухфакторному импортному факторингу;
      — заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.
      Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных ниже лиц составляет 40 000 000 000 руб.
      Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.
      Стороны сделок: Банк и нижеперечисленные юридические лица.
      Одобрить совершение названных сделок с Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», Обществом с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп», компанией X5 Retail Group N.V., компанией VimpelCom Ltd., компанией Letterone Holdings S.A., Фондом содействия предпринимательству «СОЗИДАНИЕ», Благотворительным фондом поддержки стипендиальных и социально-благотворительных программ «Альфа-Шанс», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество), Акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (Республика Беларусь), Публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Украина), компанией Rissa Investments N.V., компанией Letterone Investment Holdings S.A., Акционерным обществом «Международный аэропорт Шереметьево».
      Банк и указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
      4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
      5. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.
      6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
      7. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2015 года.
      8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
      9. О внесении изменений в Устав Банка.
      10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении годового Общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, справку Главного бухгалтера Банка и рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, проект Изменений № 1, вносимых в Устав Банка, проект Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, иную необходимую в соответствии с законом информацию, и обеспечить, начиная с 08 июня 2016 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «25» мая 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»