Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

23.05.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2016.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2016.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
      2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
      3. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2015 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
      4. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2015 года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
      5. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      6. Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
      7. Вынесение по предложению Совета директоров Банка на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
      8. Вынесение по предложению Совета директоров Банка на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
      10. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
      11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «23» мая 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»