Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

28.04.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2016.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.04.2016, № 04-2016.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      1) принять решение об учреждении Банком Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс»;
      2) поручить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с учреждением и государственной регистрацией Общества.
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 06.04.2015 за основным регистрационным номером записи 11501020787) за проведение аудиторской проверки консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
    2. Дата «28» апреля 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»