28.04.2016
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2016.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.04.2016, № 04-2016.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
1) принять решение об учреждении Банком Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс»;
2) поручить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с учреждением и государственной регистрацией Общества.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 06.04.2015 за основным регистрационным номером записи 11501020787) за проведение аудиторской проверки консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
- Дата «28» апреля 2016 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»