Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

21.12.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.12.2016
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.12.2016, № 16-2016.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчетность ВПОДК Банка по состоянию на 01.10.2016 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и принять ее к сведению.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить результаты планирования достаточности капитала Банка (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить результаты планирования достаточности капитала Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть и утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала Банка в рамках ВПОДК на 2017 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о риск-аппетите Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» и значения риск-аппетита на 2017 год (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о риск-аппетите АО «АЛЬФА-БАНК» и значения риск-аппетита на 2017 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить риск-аппетит АО «АЛЬФА-БАНК» по операционным рискам на 2017 год (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «21» декабря 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»