Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

14.11.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2016
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.11.2016, № 15-2016.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 06.04.2015 за основным регистрационным номером записи 11501020787):
      1) за проведение аудиторской проверки отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 4 094 096 (четыре миллиона девяносто четыре тысячи девяносто шесть) рублей, в т.ч. НДС;
      2) за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности группы АО «АЛЬФА-БАНК» за 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 3 884 608 (три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемь) рублей, в т.ч. НДС.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 20 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 09 часов 30 минут.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 28 ноября 2016 года.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка и иную необходимую в соответствии с законом информацию и обеспечить, начиная с 29 ноября 2016 года доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «14» ноября 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»