Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

11.11.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.11.2016.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2016.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об утверждении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления Банка.
      2. О рассмотрении Отчета контролера Банка за 3 квартал 2016 года.
      3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
      4. Об избрании заместителя Председателя Правления Банка.
      5. Об избрании заместителя Председателя Правления Банка.
      6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      7. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      8. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      9. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      11. О рассмотрении вопросов системы оплаты труда Банка.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «11» ноября 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»