Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

21.10.2016

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.2016
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.10.2016, № 14-2016.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Мареем Алексеем Александровичем должности члена Совета директоров ООО «Альфа-Лизинг».

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Першиным Максимом Сергеевичем должности члена Совета директоров ООО «Альфа-Лизинг».

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Одобрить совмещение членом Правления Банка Повалием Михаилом Сергеевичем должности члена Совета директоров ООО «Альфа-Лизинг».

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегический план Банка на 2017-2019 годы.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Фонд оплаты труда Банка на второе полугодие 2016 года в размере 13 853 000 000 (тринадцать миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона) рублей, при этом размер фактических выплат, производимых во втором полугодии 2016 года, не должен превысить 9 536 000 000 (девять миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «21» октября 2016 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»