Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

17.09.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.09.2015
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.09.2015, № 16-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по первому вопросу повестки дня:

      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 21 октября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 09 часов 00 минут.

      Решение по второму вопросу повестки дня:

      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 28 сентября 2015 года.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:

      Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого 21 октября 2015 года, вопросы об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:

      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

      1. Об ограничении вознаграждения членов Совета директоров Банка.
      2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      5. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:

      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:

      Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 01 октября 2015 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:

      Прекратить участие Банка в Alforma Capital Markets, Inc. (USA) (зарегистрирована в Нью-Йорке 27.07.1998 г., No. 2282967) путем продажи принадлежащего Банку пакета акций указанного общества.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято..

  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «17» сентября 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»