17.09.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.09.2015
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.09.2015, № 16-2015.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 21 октября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 09 часов 00 минут.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 28 сентября 2015 года.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого 21 октября 2015 года, вопросы об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
- Об ограничении вознаграждения членов Совета директоров Банка.
- Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 01 октября 2015 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Прекратить участие Банка в Alforma Capital Markets, Inc. (USA) (зарегистрирована в Нью-Йорке 27.07.1998 г., No. 2282967) путем продажи принадлежащего Банку пакета акций указанного общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по шестому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято..
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «17» сентября 2015 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»