Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

15.09.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.09.2015
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.09.2015
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      3. Вынесение по предложению Совета директоров Банка на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопросов об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      5. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      7. Прекращение участия Банка в Alforma Capital Markets, Inc. (USA).
      8. Утверждение решений Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «15 » сентября2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»