15.09.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.09.2015
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.09.2015
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
- Вынесение по предложению Совета директоров Банка на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопросов об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
- Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
- Прекращение участия Банка в Alforma Capital Markets, Inc. (USA).
- Утверждение решений Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «15 » сентября2015 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»