Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

28.08.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2015
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.08.2015, № 15-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить размер оплаты услуг ООО «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи 11501020787), утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве аудиторской организации Банка (Протокол № 01-2015 от 30.06.2015 г.), за:

      (1) подготовку перевода на английский язык:

      (а) консолидированной отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 01 января по 31 декабря 2013 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2014, консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2013 год и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2014 года, а также

       (б) консолидированной отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 01 января по 31 декабря 2014 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2015, консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2014 год и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2015 года.

      (2) подготовку писем-заключений в отношении:

      (а) перевода на английский язык консолидированной отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 01 января по 31 декабря 2013 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2014, консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2013 год и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2014 года, а также

      (б) перевода на английский язык консолидированной отчетности АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 01 января по 31 декабря 2014 г. включительно, состоящей из консолидированного балансового отчета на 01.01.2015, консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2014 год и сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2015 года, в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «28 » августа 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»