Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

30.06.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2015
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.06.2015, № 12-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по первому вопросу повестки дня:

      Избрать Председателем настоящего заседания Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.

      Решение по второму вопросу повестки дня:

      Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:

      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:

      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия — на любого из членов Совета директоров Банка.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:

      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:

      1. Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      2. Каримов Ильдар Альфредович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      3. Хвесюк Рушан Федорович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      4. Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:

      Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:

      1. Каримов Ильдар Альфредович — Председатель Комитета по аудиту;
      2. Бакстер Эндрю Джон — член Комитета по аудиту;
      3. Кауфман Эдуард Стивен — член Комитета по аудиту.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

      Результаты голосования:

      по первому вопросу повестки дня:

      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

      по второму вопросу повестки дня:

      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

      по третьему вопросу повестки дня:

      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

      по четвертому вопросу повестки дня:

      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

      по пятому вопросу повестки дня:

      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

      по шестому вопросу повестки дня:

      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «30 » июня 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»