30.06.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня собрания:
1 вопрос — 59 587 623 голосов.
2 вопрос — 655 463 853 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
3 вопрос — 59 587 623 голосов.
4 вопрос — 59 587 623 голосов.
5 вопрос — 59 587 623 голосов.
6 вопрос — 59 587 623 голосов.
7 вопрос — 59 587 623 голосов.
8 вопрос — 59 587 623 голосов.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
- Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
- Об утверждении аудиторской организации Банка.
- Об утверждении годового отчета Банка за 2014 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2014 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2014 года.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Банка — 11 (одиннадцать) человек.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
- Авен Петр Олегович
- Бакстер Эндрю Джон
- Васильев Сергей Александрович
- Каримов Ильдар Альфредович
- Кауфман Эдуард Стивен
- Косогов Андрей Николаевич
- Марей Алексей Александрович
- Сысуев Олег Николаевич
- Фридман Михаил Маратович
- Хвесюк Рушан Федорович
- Шмида Петр
Итоги кумулятивного голосования:
№ Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов 1 Авен Петр Олегович 59 587 623 2 Бакстер Эндрю Джон 59 587 623 3 Васильев Сергей Александрович 59 587 623 4 Каримов Ильдар Альфредович 59 587 623 5 Кауфман Эдуард Стивен 59 587 623 6 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623 7 Марей Алексей Александрович 59 587 623 8 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623 9 Фридман Михаил Маратович 59 587 623 10 Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623 11 Шмида Петр 59 587 623 Решение по третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки за 2014 год финансово-хозяйственной деятельности Банка и избрать членов Ревизионной комиссии Банка в следующем составе:
- Корсунова Елена Ивановна — Председатель Ревизионной комиссии;
- Боярская Елена Юрьевна — член Ревизионной комиссии;
- Уткин Игорь Владимирович — член Ревизионной комиссии.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторские организации Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка:
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи 11501020787);
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи 11301050981), являющееся полным правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «Интерком-Аудит» после 01.07.2013;
Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи 10201018307).
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка за 2014 год.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2014 года в размере 57 005 319 644 руб. 84 коп.:
- использовано прибыли:
всего: 12 381 232 548 руб.
в том числе налоги: 12 381 232 548 руб. - размер чистой прибыли к распределению: 44 624 087 096 руб. 84 коп.
- в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2014 года не производить;
- не выплачивать дивиденды по акциям Банка, чистую прибыль за 2014 год в размере 44 624 087 096 руб. 84 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:
- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению (получению) банковской гарантии;
- по получению государственных гарантий;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
- по выдаче, купле-продаже, авалированию векселей;
- по конверсионным операциям с иностранной валютой;
- по купле-продаже наличных денежных средств (банкнот), приему/сдаче банкнот на инкассо;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по открытию и ведению счета депо;
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде, субаренде имущества;
- по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал и/или вкладов/взносов в имущество;
- по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
- по предоставлению (получению) электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
- по заключению договоров страхования;
- по заключению договоров хранения;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- по предоставлению (получению) финансирования под уступку денежного требования, а также сделки, определяющие порядок взаимодействия с лицами, права требования к которым уступаются при предоставлении (получении) факторингового покрытия по двухфакторному импортному факторингу;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных ниже лиц составляет 40 000 000 000 руб. Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.
Стороны сделок: Банк и нижеперечисленные юридические лица.
Одобрить совершение названных сделок с Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альфа-Капитал“, Обществом с ограниченной ответственностью „ИКС 5 Ритейл Групп“, компанией X5 Retail Group N.V., компанией VimpelCom Ltd., компанией LetterOne Holdings S.A., Фондом содействия предпринимательству „СОЗИДАНИЕ“, Благотворительным фондом поддержки стипендиальных и социально-благотворительных программ „Альфа-Шанс“, Государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“, Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество), Акционерным обществом „Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона“, Открытым акционерным обществом „Белвнешэкономбанк“ (Республика Беларусь), Публичным акционерным обществом „Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк“ (Украина), компанией Rissa Investments N.V.
Банк и указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке. Итоги голосования: „за“ — 59 587 623 голоса, „против“ — 0 голосов, „воздержался“ — 0 голосов.
- Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол № 01-2015 от 30 июня 2015 года.
-
- Председатель Правления АО „АЛЬФА-БАНК“ А.Б. Соколов
- Дата » 30 ″ июня 20 15 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»