21.05.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2015 г.
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2015 г.
- Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
- Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2014 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
- Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2014 года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
- Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
- Вынесение по предложению Совета директоров Банка на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
- Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
- Об утверждении изменения ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и внесении изменений в решение Совета директоров.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «21» мая 2015 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»