Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

21.05.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2015 г.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2015 г.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
      2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
      3. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2014 год, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.
      4. Рекомендации по вопросу распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2014 года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
      5. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      6. Об утверждении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
      7. Вынесение по предложению Совета директоров Банка на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
      8. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
      9. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
      10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      11. Об утверждении изменения ограничений по сумме договоров для оформления доверенностей работникам Банка в зависимости от их статуса и должности и внесении изменений в решение Совета директоров.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «21» мая 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»