Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

30.03.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2015 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.03.2015 г., № 04-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о риск-аппетите АО «АЛЬФА-БАНК».
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК».
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК».
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК».
      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО «АЛЬФА-БАНК».
      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть отчет Управления внутреннего аудита Банка о соблюдении единоличным и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка, признать надлежащим соблюдение Председателем Правления и Правлением Банка данных стратегий и порядков. В связи с достижением основных показателей, установленных стратегиями развития Банка, утвержденных Советом директоров Банка, представить Председателя Правления Банка к награждению государственной наградой Российской Федерации.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «30» марта 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»