30.03.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2015 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.03.2015 г., № 04-2015.
- Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о риск-аппетите АО «АЛЬФА-БАНК».
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК».
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК».
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК».
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО «АЛЬФА-БАНК».
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть отчет Управления внутреннего аудита Банка о соблюдении единоличным и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка, признать надлежащим соблюдение Председателем Правления и Правлением Банка данных стратегий и порядков. В связи с достижением основных показателей, установленных стратегиями развития Банка, утвержденных Советом директоров Банка, представить Председателя Правления Банка к награждению государственной наградой Российской Федерации. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «30» марта 2015 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»