Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

27.03.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2015 г.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2015 г.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об утверждении Положения о риск-аппетите АО «АЛЬФА-БАНК».
      2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК».
      3. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК».
      4. Об утверждении Порядка разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК».
      5. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО «АЛЬФА-БАНК».
      6. О рассмотрении Отчета о результатах реализации в 2013 году в Банке «Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и минимизации рисков, связанных с возможным проведением клиентами Банка сомнительных операций.
      7. О рассмотрении Отчета о результатах реализации в 2014 году в Банке «Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и минимизации рисков, связанных с возможным проведением клиентами Банка необычных операций.
      8. Об оценке на основе отчета Управления внутреннего аудита Банка соблюдения единоличным и коллегиальным исполнительным органом Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.С. Першин
    2. Дата «27» марта 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»