28.12.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015, № 22-2015.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области оплаты труда АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Фонд оплаты труда Банка на первое полугодие 2016 года в размере не более 13 000 000 000 (тринадцати миллиардов) рублей.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению перечень значимых для АО «АЛЬФА-БАНК» типов рисков для целей внутренних процедур оценки достаточности капитала:
- Нерозничный кредитный риск;
- Кредитный риск контрагента;
- Розничный кредитный риск;
- Рыночный риск;
- Операционный риск;
- Риск ликвидности;
- Процентный риск банковских операций;
- Риск концентрации.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и утвердить результаты стресс-тестирования в АО «АЛЬФА-БАНК».
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегический план Банка на 2016-2018 годы. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по шестому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по восьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по девятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по десятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «28» декабря 2015 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»