Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

28.12.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015, № 22-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить Политику в области оплаты труда АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Фонд оплаты труда Банка на первое полугодие 2016 года в размере не более 13 000 000 000 (тринадцати миллиардов) рублей.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть и принять к сведению перечень значимых для АО «АЛЬФА-БАНК» типов рисков для целей внутренних процедур оценки достаточности капитала:
      • Нерозничный кредитный риск;
      • Кредитный риск контрагента;
      • Розничный кредитный риск;
      • Рыночный риск;
      • Операционный риск;
      • Риск ликвидности;
      • Процентный риск банковских операций;
      • Риск концентрации.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Рассмотреть и утвердить результаты стресс-тестирования в АО «АЛЬФА-БАНК».

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегический план Банка на 2016-2018 годы.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «28» декабря 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»