Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

25.12.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.12.2015
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Об утверждении Положения об управлении внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
      3. Об утверждении Политики в области оплаты труда АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
      4. Об утверждении размера Фонда оплаты труда Банка на первое полугодие 2016 года.
      5. О рассмотрении независимой оценки системы оплаты труда Банка.
      6. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК».
      7. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками АО «АЛЬФА-БАНК».
      8. О рассмотрении перечня значимых для АО «АЛЬФА-БАНК» типов рисков.
      9. Об утверждении результатов стресс-тестирования в АО «АЛЬФА-БАНК».
      10. Об утверждение Стратегического плана Банка на 2016-2018 годы.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «25» декабря 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»