Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

15.12.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.12.2015.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.12.2015, № 21-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Прекратить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «Голдлайн» (ОГРН 1047796561977) путем продажи принадлежащей Банку доли в уставном капитале указанного общества.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции и ввести его в действие Приказом Председателя Правления Банка.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2016 год.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 06.04.2015 за основным регистрационным номером записи 11501020787):
      1. за проведение аудиторской проверки отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
      2. за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности группы компаний за 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «15» декабря 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»