15.12.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.12.2015.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.12.2015, № 21-2015.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Прекратить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «Голдлайн» (ОГРН 1047796561977) путем продажи принадлежащей Банку доли в уставном капитале указанного общества.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции и ввести его в действие Приказом Председателя Правления Банка.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2016 год.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Определить размер вознаграждения, выплачиваемого Банком аудиторской организации Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 06.04.2015 за основным регистрационным номером записи 11501020787):
- за проведение аудиторской проверки отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности группы компаний за 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «15» декабря 2015 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»