Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

06.11.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.11.2015.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.11.2015, № 19-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по первому вопросу повестки дня:
      В связи с изменением наименования регистратора Банка утвердить дополнительные соглашения к договорам, заключаемые с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания»:

      1. Дополнительное соглашение № 4 к Договору об услугах реестродержателя от 28.02.1998 № 980228/АБ;
      2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 10 сентября 2014 года № 5.006.5/4322ДГ.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка:

      1. в Обществе с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг» (ОГРН 1027739540400, ИНН 7728169439);
      2. в Обществе с ограниченной ответственностью «Голдлайн» (ОГРН 1047796561977, ИНН 7728520047).

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:

      1. принять решение об участии Банка в учреждении Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее — Общество);
      2. поручить Заместителю Председателя Правления по связям с органами государственной власти Банка Сенину Владимиру Борисовичу совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с учреждением и государственной регистрацией Общества.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
    2. Дата «06» ноября 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»