06.11.2015
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.11.2015.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.11.2015, № 19-2015.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
В связи с изменением наименования регистратора Банка утвердить дополнительные соглашения к договорам, заключаемые с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания»:- Дополнительное соглашение № 4 к Договору об услугах реестродержателя от 28.02.1998 № 980228/АБ;
- Дополнительное соглашение № 2 к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 10 сентября 2014 года № 5.006.5/4322ДГ.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка:- в Обществе с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг» (ОГРН 1027739540400, ИНН 7728169439);
- в Обществе с ограниченной ответственностью «Голдлайн» (ОГРН 1047796561977, ИНН 7728520047).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
- принять решение об участии Банка в учреждении Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (далее — Общество);
- поручить Заместителю Председателя Правления по связям с органами государственной власти Банка Сенину Владимиру Борисовичу совершить от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с учреждением и государственной регистрацией Общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
- Дата «06» ноября 2015 г.
АО «АЛЬФА-БАНК»