Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

17.11.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alfabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2015.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.11.2015, № 20-2015.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующее изменение в Стратегию Банка: «В течение срока действия субординированных обязательств Банка по договорам субординированного займа, заключаемым с Государственной корпорацией „Агентство по страхованию вкладов“ в соответствии и на основании „Порядка и условий размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в субординированные обязательства и привилегированные акции банков“, утв. решением Совета директоров Государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“, направлять на увеличение собственных средств (капитала) Банка не менее 75 (Семьдесят пять) процентов прибыли Банка, до достижения увеличения основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П „О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)“) размера, составляющего не менее 50 (Пятьдесят) процентов субординированных обязательств Банка.».

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      В течение трех лет с даты получения облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключаемым с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии и на основании «Порядка и условий размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в субординированные обязательства и привилегированные акции банков», утв. решением Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)»), размера, составляющего не менее 50 (Пятьдесят) процентов субординированных обязательств Банка перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»:
      1. не повышать достигнутый на 1 января 2015 года уровень вознаграждения (оплаты труда):
        • Единоличному исполнительному органу Банка (Председателю Правления) и его заместителям;
        • Членам коллегиального исполнительного органа Банка (членам Правления);
        • Главному бухгалтеру Банка и его заместителям;
      2. не увеличивать размер фонда оплаты труда иных работников Банка выше размера фонда оплаты труда на 1 января 2015 года.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «17» ноября 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»