Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

21.10.2015

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      http://www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      21 октября 2015 года, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по каждому вопросу повестки дня собрания составляет:
      По первому вопросу повестки дня собрания 59 587 623 голосов.
      По второму вопросу повестки дня собрания 59 587 623 голосов.
      По третьему вопросу повестки дня собрания 59 587 623 голосов.
      По четвертому вопросу повестки дня собрания 59 587 623 голосов.
      По пятому вопросу повестки дня собрания 59 587 623 голосов.
      Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об ограничении вознаграждения членов Совета директоров Банка.
      2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Решение по первому вопросу повестки дня:

      Не повышать достигнутый на 1 января 2015 года уровень вознаграждения членам Совета директоров Банка в течение трех лет с даты получения облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключаемым с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии и на основании «Порядка и условий размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в субординированные обязательства и привилегированные акции банков», утв. решением Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)»), размера, составляющего не менее 50 (Пятьдесят) процентов субординированных обязательств Банка перед Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по второму вопросу повестки дня:

      Утвердить Устав Банка в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:

      Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:

      Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:

      Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 02-2015 от 21 октября 2015 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «21» октября 2015 г.

АО «АЛЬФА-БАНК»