Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

21.08.2014

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
   3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
   4. ОГРН эмитента: 1027700067328
   5. ИНН эмитента: 7728168971
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
   7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
2. Содержание сообщения
   1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
   2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
   3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 12 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, голосование бюллетенями не осуществляется.
   4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
   5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
   6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 сентября 2014 года.
   7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      6. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      7. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
   8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, иную необходимую в соответствии с законом информацию и обеспечить, начиная с 01 октября 2014 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
3. Подпись
   1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
   2. Дата «21» августа 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»