Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

21.08.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.08.2014 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.08.2014 г., № 12-2014.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 12 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 01 сентября 2014 года.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович,
      2) Бакстер Эндрю Джон,
      3) Васильев Сергей Александрович,
      4) Каримов Ильдар Альфредович,
      5) Косогов Андрей Николаевич,
      6) Марей Алексей Александрович,
      7) Сысуев Олег Николаевич,
      8) Фридман Михаил Маратович,
      9) Хвесюк Рушан Федорович,
      10) Шмида Петр.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопросы об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      6. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      7. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проект Устава Банка в новой редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, проект Положения о Правлении Банка в новой редакции, иную необходимую в соответствии с законом информацию и обеспечить, начиная с 01 октября 2014 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «21» августа 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»