Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

19.08.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.08.2014 г.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.08.2014 г.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Об избрании Председателя заседания.
      2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      4. Об утверждении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
      5. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопросов об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      6. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      7. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «19» августа 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»