Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

14.08.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.08.2014 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.08.2014, №11-2014.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить размер оплаты услуг общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве аудитора Банка (Протокол №01-2014 от 26.06.2014 г.), в следующем размере:
      1. за проведение аудиторской проверки отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 6 месяцев 2014 года, в том числе публикуемого отчета о финансовых результатах и баланса в части строки «Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период» в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
      2. за проведение аудиторской проверки консолидированной бухгалтерской отчетности за 2012-2013 года, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.
      Оплату услуг производить в валюте Российской Федерации в порядке и сроки, определяемые договорами на оказание услуг по проведению аудиторской проверки, которые будут заключены между Банком и ООО «Интерком-Аудит БКР».
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
      Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «14» августа 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»