Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

23.07.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.07.2014 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.07.2014 г., №10-2014.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об условиях вознаграждения и возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров банка.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      В соответствии с  пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ одобрить совмещение членом Правления, заместителем Председателя Правления Банка Чухловым Алексеем Евгеньевичем должностей члена Совета директоров и члена Правления SCI La Bucede.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      По третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «23» июля 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»