26.05.2014
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, голосование бюллетенями не осуществляется.
- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2014 года.
- Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
- Об утверждении аудитора Банка.
- Об утверждении годового отчета Банка за 2013 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2013 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2013 года.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- О внесении Изменений в Устав Банка.
- Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
- Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Все лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, проектами решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка начиная с 06 июня 2014 года в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
- Подпись
- Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «26» мая 2014 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»