Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

26.05.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2014 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.05.2014 г., № 08-2014.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 26 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, — 06 июня 2014 года.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2013 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Рекомендовать следующее распределение прибыли Банка по результатам 2013 года в размере 37 259 669 351 руб. 42 коп. для принятия решения по данному вопросу на годовом Общем собрании акционеров Банка:
      а) использовано прибыли:
      всего: 7 261 640 190 руб.,
      в том числе налоги: 7 261 640 190 руб.
      б) размер чистой прибыли к распределению: 29 998 029 161 руб. 42 коп.
      в) в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2013 года не производить,
      г) не выплачивать дивиденды по акциям Банка, чистую прибыль за 2013 год в размере 29 998 029 161 руб. 42 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович,
      2) Бакстер Эндрю Джон,
      3) Васильев Сергей Александрович,
      4) Каримов Ильдар Альфредович,
      5) Кауфман Эдуард Стивен,
      6) Косогов Андрей Николаевич,
      7) Марей Алексей Александрович,
      8) Сысуев Олег Николаевич,
      9) Фридман Михаил Маратович,
      10) Хвесюк Рушан Федорович,
      11) Шмида Петр.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры:
      1) Корсунова Елена Ивановна,
      2) Уткин Игорь Владимирович,
      3) Шмидт Петер.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

      • по открытию и ведению банковского счета;
      • по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
      • по выдаче (получению) кредитов (займов);
      • по уступке (приобретению) прав требования;
      • по уступке (приобретению) долга (долгов);
      • по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
      • по предоставлению (получению) банковской гарантии;
      • по выдаче (получению) поручительства;
      • по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
      • по выдаче, купле-продаже, авалированию векселей;
      • по конверсионным операциям с иностранной валютой;
      • по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
      • по открытию и ведению счета депо;
      • по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
      • по купле-продаже имущества;
      • по аренде имущества;
      • по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
      • по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
      • по предоставлению (получению) электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
      • по осуществлению эквайринга банковских карт;
      • по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
      • по заключению договоров страхования;
      • по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
      • по предоставлению (получению) финансирования под уступку денежного требования, а также сделки, определяющие порядок взаимодействия с лицами, права требования к которым уступаются при предоставлении (получении) факторингового покрытия по двухфакторному импортному факторингу;
      • заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

      Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.
      Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.
      Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.
      Одобрить совершение названных сделок с Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», Некоммерческой организацией Фонд «Созидание», Обществом с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп», Компанией X5 Retail Group N.V., Компанией VimpelCom Ltd., Компанией LetterOne Holdings S.A., Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (Республика Беларусь), Публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Украина), Благотворительный фонд поддержки стипендиальных и социально-благотворительных программ «Альфа-Шанс».
      Банк и указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об участии Банка в Российском Союзе Предприятий (учреждений, организаций) Туристской Индустрии (РСТ).

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

      1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      2. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      3. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
      4. Об утверждении аудитора Банка.
      5. Об утверждении годового отчета Банка за 2013 год.
      6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2013 год.
      7. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2013 года.
      8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
      9. О внесении Изменений в Устав Банка.
      10. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      11. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении годового Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, проект Изменений в Устава Банка, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2013 года, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 06 июня 2014 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по двенадцатомцу вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «26» мая 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»