Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

11.03.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.03.2014 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.03.2014 г., № 03-2014.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2014 год.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Образовать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
      Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка — 4 (четыре) человека.
      Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:

      • Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      • Каримов Ильдар Альфредович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      • Хвесюк Рушан Федорович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
      • Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
    2. Дата «11» марта 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»