11.03.2014
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.03.2014 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.03.2014 г., № 03-2014.
Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План работы Управления внутреннего аудита Банка на 2014 год.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Образовать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка — 4 (четыре) человека.
Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка следующих членов Совета директоров Банка:- Авен Петр Олегович — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Каримов Ильдар Альфредович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Хвесюк Рушан Федорович — член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Шмида Петр — член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» М.О. Гришин
- Дата «11» марта 2014 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»