Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

02.12.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      02.12.2014 г., 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, приходившихся на голосующие акции, по вопросу повестки дня — 59 587 623 голосов.
      Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по вопросу повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О выплате дивидендов Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Решение по вопросу повестки дня:
      Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Банка в размере 4 537 001 615,22 рублей за счет нераспределенной чистой прибыли Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию определить в размере 76,14 рублей, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 15 декабря 2014 года, выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 03-2014 от 02.12.2014 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «2» декабря 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»