Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

12.12.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.12.2014 г.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.12.2014 г.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 ОАО «АЛЬФА-БАНК», принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 21.06.2012 г. (протокол № 12-2012 от 21.06.2012);
      2. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 ОАО «АЛЬФА-БАНК», принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 21.06.2012 г. (протокол № 12-2012 от 21.06.2012);
      3. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 ОАО «АЛЬФА-БАНК», принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 21.06.2012 г. (протокол № 12-2012 от 21.06.2012);
      4. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 ОАО «АЛЬФА-БАНК», принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 21.06.2012 г. (протокол № 12-2012 от 21.06.2012);
      5. О внесении (об утверждении) изменений в решение о размещении процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 ОАО «АЛЬФА-БАНК», принятое Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 21.06.2012 г. (протокол № 12-2012 от 21.06.2012);
      6. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев);
      7. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев);
      8. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев);
      9. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев);
      10. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).
      11. О внесении (об утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг, утвержденный Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 21.06.2012 г. (протокол № 12-2012 от 21.06.2012):
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
      12. О внесении (об утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг, утвержденный Советом директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» 21.06.2012 г. (протокол № 12-2012 от 21.06.2012):
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев;
      - биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
      13. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «12» декабря 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»