Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

17.11.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2014 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.11.2014 г., № 16-2014.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить размер оплаты услуг ООО «Интерком-Аудит БКР», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве аудитора Банка (Протокол № 01-2014 от 26.06.2014 г.), в следующем размере:
      1) за проведение аудиторской проверки отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год,
      составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость;
      2) за проведение аудиторской проверки в соответствии с Международными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности группы компаний за 2014 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость.
      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Стратегию Банка на 2015-2017 гг.
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «17» ноября 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»