Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

12.11.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 ноября 2014 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня:
      1 вопрос – 59 587 623 голосов.
      2 вопрос – 59 587 623 голосов.
      3 вопрос – 595 876 230 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
      4 вопрос – 59 587 623 голосов.
      5 вопрос – 59 587 623 голосов.
      6 вопрос – 59 587 623 голосов.
      7 вопрос – 59 587 623 голосов.
      Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      6. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      7. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Не принято.
      Итоги голосования: «за» - 0 голосов, «против» - 59 587 623 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Устав Банка в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка.
      Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 02-2014 от 12 ноября 2014 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «12» ноября 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»