12.11.2014
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 ноября 2014 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня:
1 вопрос – 59 587 623 голосов.
2 вопрос – 59 587 623 голосов.
3 вопрос – 595 876 230 голосов (определено в соответствии с порядком, установленным п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров).
4 вопрос – 59 587 623 голосов.
5 вопрос – 59 587 623 голосов.
6 вопрос – 59 587 623 голосов.
7 вопрос – 59 587 623 голосов.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня. - Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Не принято.
Итоги голосования: «за» - 0 голосов, «против» - 59 587 623 голоса, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Банка в новой редакции. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка.
Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» - 59 587 623 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. - Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 02-2014 от 12 ноября 2014 года.
- Подпись
- Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «12» ноября 2014 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»