Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

27.10.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.10.2014 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.10.2014 г., № 15-2014.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:


      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка:
       из чистой прибыли Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Банка в денежной форме в размере 76,14 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка, общая сумма дивидендов Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года 4 537 001 615,22 рублей;
       установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 15 декабря 2014.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 02 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 07 ноября 2014 года.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. О выплате дивидендов Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, бухгалтерскую отчетность Банка за 9 месяцев 2014 года, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и обеспечить, начиная с 10 ноября 2014 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Одобрить участие Банка в Открытом акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227).
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «27» октября 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»