27.10.2014
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.10.2014 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.10.2014 г., № 15-2014.
- Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка:
из чистой прибыли Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Банка в денежной форме в размере 76,14 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка, общая сумма дивидендов Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года 4 537 001 615,22 рублей;
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 15 декабря 2014.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 02 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 07 ноября 2014 года.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. О выплате дивидендов Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Уведомить о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.alfabank.ru.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, бухгалтерскую отчетность Банка за 9 месяцев 2014 года, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и обеспечить, начиная с 10 ноября 2014 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить участие Банка в Открытом акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227). - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по шестому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «27» октября 2014 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»