Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

23.10.2014

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.10.2014 г.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.10.2014 г.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
      1. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Банка о выплате дивидендов Банка по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.
      2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      5. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      7. Принятие решения об участии Банка в другой организации.
    4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 07 ноября 2014 г.
    5. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 15 декабря 2014 г. (в соответствии с п.5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
    6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 9 месяцев 2014 финансового года.
    7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «23» октября 2014 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»