Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

31.07.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2013 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2013 г., № 12-2013.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Прекратить досрочно полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления Банка Бакстера Эндрю Джона с 01 августа 2013 г. Последним днем действия полномочий Бакстера Эндрю Джона считать 31 июля 2013 г. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление о выводе Бакстера Эндрю Джона из состава Правления Банка и об освобождении его от должности заместителя Председателя Правления Банка. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Избрать Чухлова Алексея Евгеньевича, кандидатура которого согласована МГТУ Банка России, членом Правления, заместителем Председателя Правления Банка с 01 августа 2013 года. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление об избрании Чухлова Алексея Евгеньевича, предоставив Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
    5. Дополнительные сведения в отношении лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Чухлов Алексей Евгеньевич;
      доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: данное лицо в уставном капитале эмитента не участвует, обыкновенными акциями эмитента не владеет.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «31» июля 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»