31.07.2013
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2013 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2013 г., № 12-2013.
-
Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления Банка Бакстера Эндрю Джона с 01 августа 2013 г. Последним днем действия полномочий Бакстера Эндрю Джона считать 31 июля 2013 г. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление о выводе Бакстера Эндрю Джона из состава Правления Банка и об освобождении его от должности заместителя Председателя Правления Банка. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать Чухлова Алексея Евгеньевича, кандидатура которого согласована МГТУ Банка России, членом Правления, заместителем Председателя Правления Банка с 01 августа 2013 года. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление об избрании Чухлова Алексея Евгеньевича, предоставив Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления. - Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято. - Дополнительные сведения в отношении лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Чухлов Алексей Евгеньевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: данное лицо в уставном капитале эмитента не участвует, обыкновенными акциями эмитента не владеет.
- Подпись
- Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «31» июля 2013 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»