Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

27.06.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2013 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.06.2013 г., № 09-2013
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем настоящего заседания Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Избрать Председателем Совета директоров Банка Шмиду Петра.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Избрать Первым заместителем Председателя Совета директоров Банка Сысуева Олега Николаевича.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка возложить осуществление его функций на Первого заместителя Председателя Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия на любого из членов Совета директоров Банка.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

      по второму вопросу повестки дня:
      «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер
    2. Дата «27» июня 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»