Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

31.05.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2013 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.05.2013 г., № 07-2013.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Прекратить досрочно полномочия Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Татарчука Владимира Валентиновича с 1 июня 2013 г. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России уведомление о выводе Татарчука Владимира Валентиновича из состава Правления Банка и об освобождении его от должности Первого заместителя Председателя Правления Банка. Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу или лицу, исполняющему его обязанности, право подписания указанного уведомления.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Одобрить сделку с ЗАО «Альфа-Банк Финанс» (ранее — ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК»), в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом имеющейся на момент совершения сделки и на момент одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича, а также члена Правления Банка Коровина Алексея Александровича (основание заинтересованности: Хвесюк Рушан Федорович, Каримов Ильдар Альфредович и Коровин Алексей Александрович являются членами Совета директоров ЗАО «Альфа-Банк Финанс»):

      Предоставление Банком межбанковского кредита ЗАО «Альфа-Банк Финанс» на следующих условиях:

      • сумма кредита: 10 000 000 (десять миллионов) долларов США,
      • дата предоставления: 03 июня 2013 года,
      • дата возврата: 03 сентября 2013 года,
      • процентная ставка по кредиту: 6,75% годовых, проценты уплачиваются в дату возврата кредита,
      • обеспечение по кредиту: поручительство ABH Belarus Ltd (Cyprus) в полном объеме обязательств сроком до полного исполнения обязательств по кредиту.

      Прочие условия кредита определяются в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации № GS-749 от 22 января 2004 года, заключенным между Банком и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК».

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет. Решение принято.

      по второму вопросу повестки дня:
      «ЗА» — 7 голосов (Сысуев О.Н, Авен П.О., Васильев С.А., Косогов А.Н., Марей А.А., Фридман М.М., Шмида П.), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
      В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие члены Совета директоров Банка Хвесюк Рушан Федорович и Каримов Ильдар Альфредович, поскольку по закону они не признаются незаинтересованными директорами. Решение принято.

  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер
    2. Дата «31» мая 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»