Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

24.05.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2013 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.05.2013 г., № 06–2013.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 26 июня 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, — 27 мая 2013 года.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

      1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
      2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
      3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
      4. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
      5. Об утверждении аудитора Банка.
      6. Об утверждении годового отчета Банка за 2012 год.
      7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2012 год.
      8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2012 года.
      9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
      10. О внесении Изменений в Устав Банка.
      11. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка.
      12. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2012 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Рекомендовать следующее распределение прибыли Банка по результатам 2012 года в размере
      27 635 800 901 руб. 05 коп. для принятия решения по данному вопросу на годовом Общем собрании акционеров Банка:
      а) использовано прибыли:
      всего: 6 281 799 629 руб.,
      в том числе налоги: 6 281 799 629 руб.
      б) размер чистой прибыли к распределению: 21 354 001 272 руб. 05 коп.
      в) в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2012 года не производить,
      г) не выплачивать дивиденды по акциям Банка, чистую прибыль за 2012 год в размере 21 354 001 272 руб. 05 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:
      1) Авен Петр Олегович,
      2) Бакстер Эндрю Джон,
      3) Васильев Сергей Александрович,
      4) Каримов Ильдар Альфредович,
      5) Кауфман Эдуард Стивен,
      6) Косогов Андрей Николаевич,
      7) Марей Алексей Александрович,
      8) Сысуев Олег Николаевич,
      9) Фридман Михаил Маратович,
      10) Хвесюк Рушан Федорович,
      11) Шмида Петр.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры:
      1) Корсунова Елена Ивановна,
      2) Меерсон Борис Павлович,
      3) Уткин Игорь Владимирович.

      Решение по восьмому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

      • по открытию и ведению банковского счета;
      • по привлечению (размещению) денежных средств во вклады;
      • по выдаче (получению) кредитов (займов);
      • по уступке (приобретению) прав требования;
      • по уступке (приобретению) долга (долгов);
      • по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
      • по предоставлению (получению) банковской гарантии;
      • по выдаче (получению) поручительства;
      • по доверительному управлению (передаче в доверительное управление) денежными средствами и иным имуществом;
      • по купле-продаже, авалированию векселей;
      • по конверсионным операциям с иностранной валютой;
      • по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
      • по открытию и ведению счета депо;
      • по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
      • по купле-продаже имущества;
      • по аренде имущества;
      • по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
      • по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
      • по предоставлению (получению) Электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
      • по осуществлению эквайринга банковских карт;
      • по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
      • по заключению договоров страхования;
      • по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
      • заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

      Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.
      Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.
      Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.
      Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-Банк» (Украина), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (Республика Беларусь), Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк Финанс» (Республика Беларусь), Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», Некоммерческой организацией Фонд «Созидание», Обществом с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп», Компанией X5 Retail Group N.v. , Компанией VimpelCom Ltd., Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (Республика Беларусь), Публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Украина).
      Банк и указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.

      Решение по девятому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об участии Банка в Ассоциации Факторинговых Компаний в качестве члена Ассоциации, имеющего право участвовать с правом голоса в работе Общего собрания членов Ассоциации, избирать и быть избранным в любой руководящий орган, а также наделенного иными правами, предусмотренными Уставом и внутренними документами Ассоциации, с внесением вступительного, членских и целевых взносов.

      Решение по десятому вопросу повестки дня:
      Направить не позднее 04 июня 2013 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, письменные уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Банка по факсу, с курьером или вручить под роспись.

      Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, проект Изменений в Устава Банка, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2012 года, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка, иную, необходимую в соответствии с законом, информацию и обеспечить, начиная с 05 июня 2013 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

      2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по восьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по девятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «24» мая 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»