Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

15.05.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2013 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15.05.2013 г., № 05-2013.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Одобрить сделку с ЗАО «Альфа-Банк Финанс» (ранее — ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК»), в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича, а также члена Правления Банка Коровина Алексея Александровича (основание заинтересованности: Хвесюк Рушан Федорович, Каримов Ильдар Альфредович и Коровин Алексей Александрович являются членами Совета директоров ЗАО «Альфа-Банк Финанс»):
      Предоставление Банком межбанковского кредита ЗАО «Альфа-Банк Финанс» на следующих условиях:

      • сумма кредита: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США,
      • дата предоставления: 13 мая 2013 года,
      • дата возврата: 13 августа 2013 года,
      • процентная ставка по кредиту: 7% годовых, проценты уплачиваются в дату возврата кредита,
      • обеспечение по кредиту: поручительство ABH Belarus Ltd (Cyprus) в полном объеме обязательств сроком до полного исполнения обязательств по кредиту.

      Прочие условия кредита: определяются в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации № GS-749 от 22 января 2004 года, заключенным между Банком и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК».
      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Прекратить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «Веритас». Поручить Председателю Правления Банка или лицу, исполняющему его обязанности, совершать от имени Банка все необходимые юридические и организационные действия, связанные с прекращением участия Банка в указанном обществе.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется.
      Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — 7 голосов (Сысуев О.Н, Авен П.О., Васильев С.А., Косогов А.Н., Марей А.А., Фридман М.М., Кауфман Э.С.), «Против» — нет, «Воздержался» — нет.
      В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие члены Совета директоров Банка Хвесюк Рушан Федорович и Каримов Ильдар Альфредович, поскольку по закону они не признаются незаинтересованными директорами. Решение принято.

      Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.

  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «15» мая 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»