Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

27.03.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2013 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2013 г., № 03-2013.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
    Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом имевшейся на момент совершения сделок и на момент их одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича и члена Правления Банка Коровина Алексея Александровича:

    Предоставление Банком межбанковского кредита ЗАО «Альфа-Банк Финанс» (Минск) (ранее — ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК») на следующих условиях:

    • сумма кредита: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США,
    • дата предоставления: 14 марта 2013 года,
    • дата возврата: 13 мая 2013 года,
    • процентная ставка по кредиту: 6% годовых, проценты уплачиваются в дату возврата кредита,
    • обеспечение по кредиту: поручительство ABH BELARUS LIMITED (Cyprus) в полном объеме обязательств сроком до полного исполнения обязательств по кредиту.

    Прочие условия кредита определяются в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации № GS-749 от 22 января 2004 года, заключенным между Банком и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» (Минск).

    Предоставление Банком межбанковского кредита ЗАО «Альфа-Банк Финанс» (Минск) на следующих условиях:

    • сумма кредита: 10 000 000 (десять миллионов) долларов США,
    • дата предоставления: 15 марта 2013 года,
    • дата возврата: 15 апреля 2013 года,
    • процентная ставка по кредиту: 5% годовых, проценты уплачиваются в дату возврата кредита,
    • обеспечение по кредиту: поручительство ABH BELARUS LIMITED (Cyprus) в полном объеме обязательств сроком до полного исполнения обязательств по кредиту.

    Прочие условия кредита определяются в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации № GS-749 от 22 января 2004 года, заключенным между Банком и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» (Минск).

    Предоставление Банком межбанковского кредита ЗАО «Альфа-Банк Финанс» (Минск) на следующих условиях:

    • сумма кредита: 5 000 000 (пять миллионов) долларов США,
    • дата предоставления: 15 марта 2013 года,
    • дата возврата: 17 июня 2013 года,
    • процентная ставка по кредиту: 7% годовых, проценты уплачиваются в дату возврата кредита,
    • обеспечение по кредиту: поручительство ABH BELARUS LIMITED (Cyprus) в полном объеме обязательств сроком до полного исполнения обязательств по кредиту.

    Прочие условия кредита определяются в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации № GS-749 от 22 января 2004 года, заключенным между Банком и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» (Минск).

    Договор аренды нежилого помещения от 21.01.2013, заключенный между ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» (Минск) (в настоящее время — ЗАО «Альфа-Банк Финанс») (Арендодатель) и Банком (Арендатор), в соответствии с которым Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду для открытия представительства Арендатора в Республике Беларусь часть изолированного помещения, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Минск, ул. Красная, д. 7-1, с инвентарным номером 500/D-708048406, общей площадью 1 796 (одна тысяча семьсот девяносто шесть) кв.м, (далее — «Помещение») и состоящего из следующих комнат: № 10 площадью 40,9 кв.м, № 11, площадью 89,3 кв.м, № 12 площадью 88,2 кв.м, № 13 площадью 88,5 кв.м, № 14 площадью 44,1 кв.м, № 14а площадью 43,7 кв.м, № 14б площадью 44,1 кв.м, № 15 площадью 44,1 кв.м, № 15а площадью 44,4 кв.м, № 15б площадью 44,3 кв.м, № 16 площадью 202,3 кв.м, № 17 площадью 18,0 кв.м, № 38 площадью 42,9 кв.м, № 39 площадью 44,3 кв.м, № 40 площадью 90,3 кв.м, № 41 площадью 44,6 кв.м, № 42 площадью 44,4 кв.м, № 43 площадью 42,2кв.м, № 44 площадью 44,5 кв.м, № 45 площадью 96,7 кв.м, № 46 площадью 44,6 кв.м, № 47 площадью 45,4 кв.м, № 48 площадью 17,3 кв.м, № 49 площадью 15,5 кв.м, № 50 площадью 121,9 кв.м, № 51 площадью 3,5 кв.м, № 52 площадью 45,4 кв.м, № 53 площадью 44,9 кв.м, № 53а площадью 45,8 кв.м, № 54 площадью 44,3 кв.м, № 55 площадью 43,9 кв.м, № 56 площадью 44,7 кв.м, № 57 площадью 30,6 кв.м, № 59 площадью 6,4 кв.м. Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности согласно свидетельству (удостоверению) о государственной регистрации № 500/1035-4900 от 03.09.2012. Помещение считается переданным в аренду с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
    Договор заключен на неопределенный срок.
    Арендная плата по договору составляет USD 5 (пять долларов США) за 1 кв.м площади Помещения в месяц, в том числе НДС по ставке 20% — USD 0,83 (восемьдесят три цента). Общая сумма арендной платы из расчета на общую площадь Помещения в месяц составляет USD 8 980 (восемь тысяч девятьсот восемьдесят долларов США), в т.ч. НДС по ставке 20% — USD 1496,67 (одна тысяча четыреста девяносто шесть долларов США шестьдесят семь центов). Размер арендной платы не включает затраты по коммунальным и эксплуатационным услугам, а также затраты по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов здания. Размер арендной платы может быть изменен в соответствии с условиями договора.

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Кворум имеется.
    Результаты голосования по вопросу повестки дня:
    Итоги голосования: «ЗА» — 8 голосов (Шмида П., Сысуев О.Н, Авен П.О., Васильев С.А., Косогов А.Н., Марей А.А., Фридман М.М., Кауфман Э.С.), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
    В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие члены Совета директоров Банка Хвесюк Рушан Федорович и Каримов Ильдар Альфредович, поскольку по закону они не признаются незаинтересованными директорами. Решение принято.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «27» марта 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»