Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

06.02.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.02.2013 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.02.2013 г., № 01-2013.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента: Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом имевшейся на момент совершения сделок и на момент их одобрения заинтересованности членов Совета директоров Банка Хвесюка Рушана Федоровича и Каримова Ильдара Альфредовича, а также члена Правления Банка Коровина Алексея Александровича: Договор о выдаче банковской гарантии № 681/12-G от 03 декабря 2012, в соответствии с которым ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (Банк, Гарант) по просьбе ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Клиент) обязуется выдать гарантию, содержащую обязательство Банка (Гаранта) уплатить денежную сумму по получении письменных требований Бенефициаров, в которых указано на неисполнение Клиентом основного обязательства. Содержание и описание условий Банковской гарантии указаны в приложении к договору. Сумма гарантии составляет 213 649 100 (двести тринадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто) российских рублей. За выдачу гарантии Клиент обязуется уплатить Банку (Гаранту) базовое вознаграждение в размере 250,00 (двести пятьдесят, 00/100) долларов США, дополнительное вознаграждение в размере 1 (один) процент годовых, начисляемых на сумму гарантии с момента вступления ее в силу и до момента прекращения срока действия или уплаты Банком (Гарантом) сумм по гарантии (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему;
    Банковская гарантия № 681/12-G от 04 декабря 2012, в силу которой ЗАО «Альфа-Банк» (Республика Беларусь) (Гарант) обеспечивает надлежащее исполнение ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Принципалом) его обязательств по уплате цены акций, проданных Бенефициарами Принципалу, на условиях, предусмотренных Банковской гарантией. Общая сумма Банковской гарантии составляет 213 649 100 (двести тринадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто) российских рублей. Банковская гарантия является безотзывной. Банковская гарантия вступает в силу 01 марта 2013 и действует до 01 октября 2013 включительно.

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
    Результаты голосования:
    по третьему вопросу повестки дня:
    «ЗА» — 8 голосов (Сысуев О.Н, Авен П.О., Васильев С.А., Кауфман Э.С., Косогов А.Н., Марей А.А., Фридман М.М., Шмида П.), «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
    В голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие члены Совета директоров Банка Хвесюк Рушан Федорович и Каримов Ильдар Альфредович, поскольку по закону они не признаются незаинтересованными директорами. Решение принято.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «06» февраля 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»