Сообщение о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

03.12.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.12.2013.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.12.2013, № 19-2013.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по вопросу повестки дня:
      Определить размер оплаты услуг ООО «Интерком-Аудит БКР», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Банка в качестве аудитора Банка (Протокол № 02-2013 от 02.12.2013 г.), в следующем размере:
      1) за проведение аудиторской проверки отдельной (неконсолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2013 год — рублевый эквивалент 99 360 (девяноста девяти тысяч трехсот шестидесяти) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 15 156,61 (пятнадцати тысяч ста пятидесяти шести 61/100) долларов США;
      2) за проведение аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности группы компаний за 2013 год — рублевый эквивалент 95 000 (девяноста пяти тысяч) долларов США, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 14 491,53 (четырнадцати тысяч четыреста девяноста одного 53/100) доллара США.
      Оплату услуг производить в валюте Российской Федерации по курсу Банка России в порядке и сроки, определяемые договорами на оказание услуг по проведению аудиторской проверки, которые будут заключены между Банком и ООО «Интерком-Аудит БКР».
    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      По вопросу повестки дня кворум имеется.
      Результаты голосования по вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
    2. Дата «03» декабря 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»