Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

02.12.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
    2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
    3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      02 декабря 2013 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
    4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня:
      1 вопрос — 59 587 623 голосов.
      2 вопрос — 59 587 623 голосов.
      3 вопрос — 59 587 623 голосов.
      4 вопрос — 59 587 623 голосов.
      5 вопрос — 59 587 623 голосов.
      6 вопрос — 59 587 623 голосов.
      Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
    5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      1. Об утверждении аудитора Банка.
      2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      5. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка.
    6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Дополнительно утвердить следующих аудиторов Банка:
      Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» 30.10.2009 за основным регистрационным номером записи 10602010620) и Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 14.08.2013 за основным регистрационным номером записи 11301050981), являющееся правопреемником ЗАО «Интерком-Аудит», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 26.06.2013 (Протокол № 01-2013 от 26.06.2013).
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Утвердить Устав Банка в новой редакции, предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Утвердить Кодекс корпоративного управления Банка.
      Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Протокол № 02-2013 от 02 декабря 2013 года.
  3. Подпись
    1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
    2. Дата «02» декабря 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»