02.12.2013
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
- Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 декабря 2013 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. - Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня:
1 вопрос — 59 587 623 голосов.
2 вопрос — 59 587 623 голосов.
3 вопрос — 59 587 623 голосов.
4 вопрос — 59 587 623 голосов.
5 вопрос — 59 587 623 голосов.
6 вопрос — 59 587 623 голосов.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня. - Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении аудитора Банка.
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Дополнительно утвердить следующих аудиторов Банка:
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР» (ОГРН 1067746150251, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» 30.10.2009 за основным регистрационным номером записи 10602010620) и Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 14.08.2013 за основным регистрационным номером записи 11301050981), являющееся правопреемником ЗАО «Интерком-Аудит», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Банка 26.06.2013 (Протокол № 01-2013 от 26.06.2013).
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Банка в новой редакции, предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс корпоративного управления Банка.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.- Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 02-2013 от 02 декабря 2013 года.
- Подпись
- И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.А. Марей
- Дата «02» декабря 2013 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»