Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

01.11.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.11.2013 г.
    2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.11.2013 г., № 16-2013.
    3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
      Решение по первому вопросу повестки дня:
      Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 02 декабря 2013 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.

      Решение по второму вопросу повестки дня:
      Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 05 ноября 2013 года.

      Решение по третьему вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, Положения о Правлении Банка в новой редакции.

      Решение по четвертому вопросу повестки дня:
      Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка.

      Решение по пятому вопросу повестки дня:
      Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об утверждении аудитора Банка.
      2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
      3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
      4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
      5. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка.

      Решение по шестому вопросу повестки дня:
      Направить не позднее 8 ноября 2013 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, письменные сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка любым из установленных Уставом Банка способов.

      Решение по седьмому вопросу повестки дня:
      Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, следующий перечень информации (материалов):
      1. проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
      2. проект Устав Банка в новой редакции;
      3. проекты Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, Положения о Правлении Банка в новой редакции;
      4. проект Кодекса корпоративного управления Банка.
      Обеспечить, начиная с 11 ноября 2013 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

    4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
      Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
      Результаты голосования:
      по первому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по второму вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по третьему вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по пятому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по шестому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
      по седьмому вопросу повестки дня:
      «За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «01» ноября 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»