01.11.2013
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
- Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.11.2013 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.11.2013 г., № 16-2013.
Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 02 декабря 2013 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации — 10 часов 30 минут.Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, — 05 ноября 2013 года.Решение по третьему вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, Положения о Правлении Банка в новой редакции.Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка.Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. Об утверждении аудитора Банка.
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка.Решение по шестому вопросу повестки дня:
Направить не позднее 8 ноября 2013 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, письменные сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка любым из установленных Уставом Банка способов.Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, следующий перечень информации (материалов):
1. проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
2. проект Устав Банка в новой редакции;
3. проекты Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, Положения о Правлении Банка в новой редакции;
4. проект Кодекса корпоративного управления Банка.
Обеспечить, начиная с 11 ноября 2013 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу Банка: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по второму вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по третьему вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по четвертому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по пятому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по шестому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
по седьмому вопросу повестки дня:
«За» — единогласно, «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Решение принято.
- Подпись
- Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
- Дата «01» ноября 2013 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»