Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

30.10.2013

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
      www.alfabank.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389,
  2. Содержание сообщения
    1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.10.2013 г.
    2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.11.2013 г.
    3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
      3. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции, Положения о Совете директоров Банка в новой редакции, Положения о Правлении Банка в новой редакции.
      4. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка.
      5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      6. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.
      8. О рассмотрении Отчета контролера Банка за 3 квартал 2013 года.
  3. Подпись
    1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
    2. Дата «30» октября 2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»