26.06.2012
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
- Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН эмитента: 1027700067328
- ИНН эмитента: 7728168971
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
- Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
- Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2012 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 13 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:
- 1 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 2 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 3 вопрос — 655 463 853 голосов (по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка — определено в соответствии с порядком, установленным п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров); 59 587 623 голосов (по вопросу о предоставлении Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу права подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России).
- 4 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 5 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 6 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 7 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 8 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 9 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 10 вопрос — 59 587 623 голосов.
- 11 вопрос — 59 587 623 голосов.
Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
- Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
- Об избрании членов Совета директоров Банка.
- Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
- Об утверждении аудитора Банка.
- Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
- Об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Банка и избрать секретарем собрания, выполняющим функции счетной комиссии, Гришина Михаила Олеговича.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Банка — 11 (одиннадцать) человек.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:- Авен Петр Олегович,
- Каримов Ильдар Альфредович,
- Кауфман Эдуард Стивен,
- Кнастер Александр,
- Косов Николай Николаевич,
- Косогов Андрей Николаевич,
- Марей Алексей Александрович,
- Сысуев Олег Николаевич,
- Фридман Михаил Маратович,
- Хвесюк Рушан Федорович,
- Шмида Петр.
Итоги кумулятивного голосования:
№ Кандидат в состав Совета директоров Количество набранных голосов 1 Авен Петр Олегович 59 587 623 2 Каримов Ильдар Альфредович 59 587 623 3 Кауфман Эдуард Стивен 59 587 623 4 Кнастер Александр 59 587 623 5 Косов Николай Николаевич 59 587 623 6 Косогов Андрей Николаевич 59 587 623 7 Марей Алексей Александрович 59 587 623 8 Сысуев Олег Николаевич 59 587 623 9 Фридман Михаил Маратович 59 587 623 10 Хвесюк Рушан Федорович 59 587 623 11 Шмида Петр 59 587 623 Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки за 2011 год финансово-хозяйственной деятельности Банка и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:- Корсунова Елена Ивановна — Председатель Ревизионной комиссии;
- Кулакова Галина Алексеевна — член Ревизионной комиссии;
- Меерсон Борис Павлович — член Ревизионной комиссии.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608); ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» включено 25 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» за основным регистрационным номером 10304026211); ЗАО «БДО» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «БДО» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201018307) в качестве аудиторов Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2011 года в размере 14 620 585 575 руб. 64 коп.:
а) использовано прибыли:
всего: 5 210 709 466 руб., в том числе налоги: 5 210 709 466 руб.
б) размер чистой прибыли к распределению: 9 409 876 109 руб. 64 коп.
в) в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогом 2011 года не производить.
г) не выплачивать дивиденды по акциям Банка, чистую прибыль за 2011 год в размере 9 409 876 109 руб. 64 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по девятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:- по открытию и ведению банковского счета;
- по привлечению денежных средств во вклады;
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по уступке (приобретению) прав требования;
- по уступке (приобретению) долга (долгов);
- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
- по предоставлению банковской гарантии;
- по выдаче (получению) поручительства;
- по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
- по купле-продаже, авалированию векселей;
- по конверсионным операциям с иностранной валютой;
- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
- по купле-продаже имущества;
- по аренде имущества;
- по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
- по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
- по предоставлению Электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
- по осуществлению эквайринга банковских карт;
- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.
Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.
Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.
Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.
Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-Банк», созданным по законодательству Украины (код ЕГРПОУ 23494714), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Холдинг», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Менеджмент», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегиональным коммерческим банком развития, связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Банка в новой редакции, а также предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Отменить Кодекс корпоративного управления Банка.
Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №02-2012 от 26 июня 2012 года. - Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
3.2. Дата «26» июня 2012 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК»