Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации Банка «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

26.06.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2012 года, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, с 11 часов 00 минут до 13 часов 50 минут.

    2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

    • 1 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 2 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 3 вопрос — 655 463 853 голосов (по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка — определено в соответствии с порядком, установленным п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров); 59 587 623 голосов (по вопросу о предоставлении Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу права подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России).
    • 4 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 5 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 6 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 7 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 8 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 9 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 10 вопрос — 59 587 623 голосов.
    • 11 вопрос — 59 587 623 голосов.

    Собрание правомочно (кворум имеется) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

    2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
    2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
    3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
    4. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
    5. Об утверждении аудитора Банка.
    6. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год.
    7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
    8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года.
    9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
    10. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
    11. Об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.

    2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

    Решение по первому вопросу повестки дня:
    Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Банка и избрать секретарем собрания, выполняющим функции счетной комиссии, Гришина Михаила Олеговича.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по второму вопросу повестки дня:
    Определить количественный состав Совета директоров Банка — 11 (одиннадцать) человек.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по третьему вопросу повестки дня:
    Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

    1. Авен Петр Олегович,
    2. Каримов Ильдар Альфредович,
    3. Кауфман Эдуард Стивен,
    4. Кнастер Александр,
    5. Косов Николай Николаевич,
    6. Косогов Андрей Николаевич,
    7. Марей Алексей Александрович,
    8. Сысуев Олег Николаевич,
    9. Фридман Михаил Маратович,
    10. Хвесюк Рушан Федорович,
    11. Шмида Петр.

    Итоги кумулятивного голосования:

    Кандидат в состав Совета директоровКоличество набранных голосов
    1Авен Петр Олегович59 587 623
    2Каримов Ильдар Альфредович59 587 623
    3Кауфман Эдуард Стивен59 587 623
    4Кнастер Александр59 587 623
    5Косов Николай Николаевич59 587 623
    6Косогов Андрей Николаевич59 587 623
    7Марей Алексей Александрович59 587 623
    8Сысуев Олег Николаевич59 587 623
    9Фридман Михаил Маратович59 587 623
    10Хвесюк Рушан Федорович59 587 623
    11Шмида Петр59 587 623

    Предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания соответствующего уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по четвертому вопросу повестки дня:
    Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки за 2011 год финансово-хозяйственной деятельности Банка и избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

    1. Корсунова Елена Ивановна — Председатель Ревизионной комиссии;
    2. Кулакова Галина Алексеевна — член Ревизионной комиссии;
    3. Меерсон Борис Павлович — член Ревизионной комиссии.

    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по пятому вопросу повестки дня:
    Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608); ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО Аудиторская фирма «АОРА» включено 25 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» за основным регистрационным номером 10304026211); ЗАО «БДО» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «БДО» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201018307) в качестве аудиторов Банка в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по шестому вопросу повестки дня:
    Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по седьмому вопросу повестки дня:
    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по восьмому вопросу повестки дня:
    Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2011 года в размере 14 620 585 575 руб. 64 коп.:
    а) использовано прибыли:
    всего: 5 210 709 466 руб., в том числе налоги: 5 210 709 466 руб.
    б) размер чистой прибыли к распределению: 9 409 876 109 руб. 64 коп.
    в) в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогом 2011 года не производить.
    г) не выплачивать дивиденды по акциям Банка, чистую прибыль за 2011 год в размере 9 409 876 109 руб. 64 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли. Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по девятому вопросу повестки дня:
    Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

    • по открытию и ведению банковского счета;
    • по привлечению денежных средств во вклады;
    • по выдаче (получению) кредитов (займов);
    • по уступке (приобретению) прав требования;
    • по уступке (приобретению) долга (долгов);
    • по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;
    • по предоставлению банковской гарантии;
    • по выдаче (получению) поручительства;
    • по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;
    • по купле-продаже, авалированию векселей;
    • по конверсионным операциям с иностранной валютой;
    • по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;
    • по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;
    • по купле-продаже имущества;
    • по аренде имущества;
    • по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);
    • по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;
    • по предоставлению Электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;
    • по осуществлению эквайринга банковских карт;
    • по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;
    • заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

    Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.

    Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

    Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.

    Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-Банк», созданным по законодательству Украины (код ЕГРПОУ 23494714), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Холдинг», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Менеджмент», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегиональным коммерческим банком развития, связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

    Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.

    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по десятому вопросу повестки дня:
    Утвердить Устав Банка в новой редакции, а также предоставить Председателю Правления Банка Соколову Андрею Борисовичу право подписания Устава Банка в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
    Отменить Кодекс корпоративного управления Банка.
    Итоги голосования: «за» — 59 587 623 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
    Протокол № 02-2012 от 26 июня 2012 года.

  3. Подпись

    3.1. Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов

    3.2. Дата «26» июня 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»