Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации банка «О решениях, принятых советом директоров эмитента»

21.06.2012

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.06.2012 г.

    2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.06.2012 г., № 12-2012.

    2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

    Решение по десятому вопросу повестки дня:
    Принять решение о размещении следующего выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

    1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее — Биржевые облигации);
    2. способ размещения — открытая подписка;
    3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

      Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:
      НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100 %, где
      Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.,
      C — величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
      T — дата размещения Биржевых облигаций,
      T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

      Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
    4. форма оплаты — при приобретении Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
    5. Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций.
      Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее — «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
      Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.
    6. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
      Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
    7. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (осуществляющей централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.
    8. Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

      Дата начала погашения:
      В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
      Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

      Дата окончания погашения:
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
      Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
      Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
      Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев.
      Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

      Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
      • если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);
      • просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
      • объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
      Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

    Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
    Принять решение о размещении следующего выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

    1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее — Биржевые облигации);
    2. способ размещения — открытая подписка;
    3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

      Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:
      НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100 %, где
      Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.,
      C — величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
      T — дата размещения Биржевых облигаций,
      T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

      Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
    4. форма оплаты — при приобретении Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
    5. Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций.
      Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее — «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
      Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.
    6. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
      Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
    7. 7. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (осуществляющей централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.
    8. Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

      Дата начала погашения:
      В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
      Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

      Дата окончания погашения:
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
      Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
      Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
      Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев.
      Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

      Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
      • если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);
      • просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
      • объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
      Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

    Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
    Принять решение о размещении следующего выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

    1. определение размещаемых ценных бумаг — биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее — Биржевые облигации);
    2. способ размещения — открытая подписка;
    3. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

      Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:
      НКД = Nom * C * ((T — T0) / 365) / 100 %, где
      Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.,
      C — величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
      T — дата размещения Биржевых облигаций,
      T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

      Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
    4. форма оплаты — при приобретении Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
    5. Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций.
      Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее — «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
      Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.
    6. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
      Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
    7. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (осуществляющей централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.
    8. Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

      Дата начала погашения:
      В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
      Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

      Дата окончания погашения:
      Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
      Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
      Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
      Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев.
      Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

      Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
      • если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);
      • просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
      • объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;
      Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

    Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
    Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев).

    2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
    Совет директоров эмитента состоит из 10 человек. На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров, не присутствовавших на заседании, представили письменные мнения по вопросам, включенным в повестку дня, которые были доведены до присутствующих членов Совета директоров Председателем заседания. Решение Совета директоров принимается с учетом указанных письменных мнений. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

    Результаты голосования:

    • по десятому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по одиннадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по двенадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по тринадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по четырнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по пятнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по шестнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по семнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по восемнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по девятнадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по двадцатому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по двадцать первому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по двадцать второму вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по двадцать третьему вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
    • по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
      «За» — 9 голосов (Сысуев О.Н., Фридман М.М., Авен П.О., Хвесюк Р.Ф., Каримов И.А., Косогов А.Н., Косов Н.Н., Шмида П., Кауфман Э.С.).
      «Против», «воздержавшихся» — нет.
  3. Подпись

    3.1. И.о. Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер

    3.2. Дата «21» июня 2012 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК»